平成28年度 第32回 3月14日

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平成２８年度第３２回役員会議事概要

【日　時】
平成２９年３月１４日（火）１６：００～１７：１５

【場　所】
学長室

【出席者】
学長以下５名
（陪席）
１５名

【平成２８年度第３１回役員会議事要旨の確認】
原案を確認した。

【議事要旨】
１　審議事項
（１）教育研究評議会における審議事項の審議承認について
審議の結果、原案どおり承認した。

（２）規則等の制定について
①「国立大学法人中国竞彩网非常勤職員就業規則」、②「中国竞彩网大学院工学研究院運営規則」、③「中国竞彩网工学府?工学部運営規則」、④「中国竞彩网大学院生物システム応用科学府運営規則」、⑤「中国竞彩网大学院工学府教育規則」及び⑥「中国竞彩网工学部教育規則」の一部改正についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。なお、①については、今後過半数代表者等の意見聴取を経て、再度役員会で審議することとした。

（３）農学府共同獣医学専攻の設置について
審議の結果承認し、３月に設置計画書を提出することとした。

（４）平成２８年度一般会計支出予算の繰越予定額について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

（５）平成２９年度当初予算案について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

（６）次期ＣＩＯ補佐について
審議の結果、金子敬一工学研究院教授を次期ＣＩＯ補佐とすることを承認した。

２　報告事項
（１）情報セキュリティ対策基本計画（案）について
報告があった。なお、本案については、今後、大学情報委員会の審議を経て、次回の役員会で審議事項とする旨説明があった。

（２）情報セキュリティ対策について
説明があった。

（３）その他
?両キャンパスに国際センターのブランチオフィスを設置することに伴い使用しなくなる、小金井キャンパス１３号館の居室等の有効活用について要望があった。
?３月１２日（日）に実施した後期日程入試の状況等についての報告があった。